2013年5月8日，國投公司在七樓會議室召開了第四屆董事會2013年第一次定期會議。會議由公司董事長于廣先主持，全體董事出席了會議，全體監(jiān)事及市國資委有關(guān)處室領(lǐng)導(dǎo)列席了會議。
會上，董事長于廣先做了主持發(fā)言。他對國投公司在上屆董事會的正確決策下取得的成績進(jìn)行了回顧，對市政府、市國資委一直以來給予國投公司的關(guān)注和支持表示感謝，對新進(jìn)董事會、監(jiān)事會成員表示熱烈歡迎。他強調(diào)，國投公司新一屆董事會、監(jiān)事會和經(jīng)營班子在市政府、市國資委的關(guān)注和支持下已經(jīng)基本配備完成，公司法人治理結(jié)構(gòu)更加健全，梯隊更加合理。他表示，新一屆董事會、監(jiān)事會一定能夠傳承和發(fā)揚前幾屆勤勉、認(rèn)真、務(wù)實的工作精神，為國投公司未來發(fā)展把握方向，建言獻(xiàn)策，對公司經(jīng)營管理工作起到有效的監(jiān)督作用，認(rèn)真履職，推動國投公司穩(wěn)步、健康發(fā)展。
按照會議議程，與會董事分別就《關(guān)于聘任公司經(jīng)營班子的議案》等六項議案進(jìn)行了審議。這次會議的核心議題是進(jìn)一步修訂完善公司“十二五”階段中期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。做為國投公司外部董事，歐亞集團(tuán)董事長曹和平依據(jù)自身多年實際經(jīng)營管理經(jīng)驗，對公司“十二五”戰(zhàn)略規(guī)劃的相關(guān)內(nèi)容提出了許多寶貴意見，對公司在新階段進(jìn)一步理清發(fā)展思路，明確發(fā)展定位具有重要指導(dǎo)意義。監(jiān)事會主席王彥及其他各位監(jiān)事、國資委相關(guān)處室領(lǐng)導(dǎo)也根據(jù)會議議題，先后對國投公司發(fā)展提出了自己的意見和建議。
于廣先董事長在總結(jié)發(fā)言中感謝各位董事、監(jiān)事及市國資委領(lǐng)導(dǎo)就國投公司面臨的形勢、任務(wù)、定位、方向和運作方面提出了高屋建瓴地意見和建議，國投公司將針對這些建議進(jìn)行深入討論。他表示，國投公司將以新一屆董事會為起點，以今年的管理提升活動為契機，把相關(guān)工作落實到位，努力增強公司的綜合實力，推動公司健康持續(xù)發(fā)展，更好地在區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮作用。
此次會議是新一屆董事會履職的第一次定期會議，是在“十二五”階段承上啟下、外部發(fā)展環(huán)境面臨更大不確定性的宏觀條件下召開的重要會議，對公司加快發(fā)展、穩(wěn)健發(fā)展，乃至實現(xiàn)“十二五”規(guī)劃目標(biāo)都具有重要意義，是一次求真務(wù)實、富有成效的會議。
第四屆董事會第一次會議召開之前，還召開了第四屆監(jiān)事會第一次會議。會議就《監(jiān)事會議事規(guī)則》進(jìn)行了審議，聽取了前屆監(jiān)事工作報告，并就全年監(jiān)事會工作進(jìn)行了安排。
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